根據市委統一部署，市委第九巡察組對聊城市財信投資控股集團有限公司黨委進行巡察并反饋了巡察意見。對照反饋意見，我單位逐項逐條進行了整改落實。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求，現將巡察整改情況予以公布。

一、巡察整改工作概況和成效

（一）提高政治站位，守初心、錘黨性、固根魂

公司黨委堅持把巡察整改作為一項重大整治任務，切實扛起主體責任，始終堅持問題導向、目標導向，綜合施策、標本兼治，以高度的政治自覺全面整改、徹底整改存在的問題。

一是提高思想認識。整改期間，召開黨委會議3次、督辦會和調度會5次，分析研判巡察整改問題，統一思想，班子成員、部室及權屬公司自覺對號、主動認領，深入思想剖析、積極落實整改。

二是加強工作領導。成立了以黨委書記為組長、班子成員為副組長的巡察整改工作領導小組，部室和權屬公司負責同志吸收為領導小組成員。形成了以上率下，全員參與、壓力逐級傳導的工作格局。

三是抓好整改落實。工作中堅持“五個明確”，即：明確整改任務、明確整改措施、明確責任領導、明確責任單位和明確完成時限，形成問題臺帳，實行銷號管理。黨委書記定期加強工作調度，督促落實整改，推動巡察整改有力有序進行。

（二）剖析問題根源，揭短板、找差距、促提升

公司黨委堅持“問題在下面，根子在上面”的思想認識，從根源上剖析找實、從思想上深挖細照，不留于表面、不就事論事，舉一反三、樹立導向，確保查擺到位。

一是抓思想政治教育不實，履職盡責不夠全面。隨著經濟下行壓力不斷增大和公司改革不斷深入，把經營管理“硬指標”搞上去，把思想政治“軟指標”放一放的思想時有存在，導致對習近平新時代中國特色社會主義思想鉆研不夠透徹，沒有完全做到胸懷“兩個大局”，沒有把使命意識和政治擔當轉化為干事創業的動力。

二是抓全面從嚴治黨不緊，壓力傳導層層遞減。黨委對領導班子成員“一崗雙責”落實情況監督不夠細，落實責任制多是靠年初分解、年中督查、年終考核，致使班子成員分管領域的全面從嚴治黨落細落深落常上不到位，責任意識存在上熱下冷現象。

三是抓黨風廉政建設不嚴，紀律意識樹得不牢。雖然通過制定和嚴格執行各項規章制度狠抓作風建設，但黨風廉政建設及反腐敗工作推進力度還不夠大，個別關鍵崗位思想政治素養還不夠高，責任意識和自律意識還不夠強。

（三）堅持效果導向，高標準、嚴要求、見實效

公司黨委將巡察反饋意見指出的4大項14條問題，細化為29個具體問題，并有針對性地制定出82條整改措施，目前已整改到位25個，剩余4項問題正在深入整改。制定完善了覆蓋黨的建設、財務管理、人事管理等各個層面的49項規章制度。同時，加大追責力度，對違規違紀人員嚴肅查處，撤職處分1人，記大過處分1人，記過處分1人，警告處分2人，誡勉談話4人，責令檢查6人，批評教育2人，約談1人，清退違規兼職人員3人，清理清退違規資金79711元。

二、巡察反饋問題整改情況

（一）對于政治屬性鑄得不牢，黨的領導核心作用虛化弱化邊緣化問題的整改落實情況

1.關于黨的領導沒有真正融入到企業管理各環節問題。（1）全面完成黨建入章。集團公司及權屬公司均完成公司章程修訂，將黨建工作寫入章程。（2）有效落實黨的領導。一是制定了《“三重一大”決策制度實施辦法（試行）》，明確“三重一大”事項主要內容、決策程序、執行監督和責任追究等內容。二是制定了《重大決策事項黨委前置研究討論實施辦法（試行）》，進一步明確黨委研究決定主要事項、前置研究討論主要事項和有關要求。（3）健全完善法人治理機構。集團公司及權屬公司已全部配備監事。（4）完善“三會一層”設置。目前7家權屬公司已完成董事會設立，5家權屬公司已配備副總經理。未配備齊全的子公司職工人數均不足10人，根據公司發展情況和業務體量陸續完善。（5）明確各層級權限職責。研究起草制定了黨委會、董事會、經理辦公會3個《議事規則》，厘清了各層級職責定位和權限責任，將黨的領導有效嵌入公司管理各環節。

2. 關于黨組織未能嵌入公司治理結構，黨組織班子配備不齊問題。（1）充實黨委班子力量。9月30日，經市委任命補充黨委副書記1名，黨委班子人員得到充實，現仍需市委、市國資委調整充實黨委委員。（2）發揮黨員骨干作用。選拔集團本部1名中共黨員充實至權屬公司擔任董事長；發展28名公司中層、業務骨干為入黨積極分子及發展對象，逐步形成以黨員為中堅力量的管理梯隊。（3）創新黨建工作機制。研究提出“一二三四”黨建總體工作思路，制定《關于開展“三學三比三提升” 構筑黨建工作新機制的實施方案》，引導各級黨組織將黨建成果融合到中心工作中來，發揮“一個支部一座堡壘、一名黨員一面旗幟”的作用，達到守初心、強信心，抓黨建、帶群建、促發展的成效。2021年1月，集團黨委獲得2020年度全市國有企業黨建工作責任制考核第一名。

3. 關于黨組織未能嵌入公司治理結構，基層黨組織力量薄弱問題。（1）健全基層組織架構。對擁有3名以上黨員的權屬公司均成立了黨支部，不足3名的成立了聯合黨支部，結合公司業務特點，在一校三館項目部與建筑方、監理方共同組建了臨時黨支部，實現了黨組織和黨的工作全覆蓋。（2）發展壯大黨員隊伍。積極發展優秀員工加入黨組織，做好對公司24名入黨積極分子和4名發展對象的教育培養，進一步補充黨員后備力量。（3）規范基層組織建設。強化對4個黨支部規范化建設檢查監督，對發現的個別問題已限期整改完畢。目前，有2個黨支部已通過過硬黨支部審核。

4. 關于推動全面從嚴治黨不得力，反饋問題未整改問題。（1）安排專人與市不動產中心等部門溝通協調、積極接洽，2013年劃撥的賬面原值1.08億元的土地已完成過戶，取得土地不動產證。（2）2013年劃撥的賬面原值1.16億元市駐北京辦事處辦公樓（其資產價值僅作為合并報表使用，無實際使用權和管理權），辦理房產證事宜多次同北京相關單位溝通，正積極協商跟進中。（3）對集團現有資產權屬情況梳理排查，除市駐北京辦事處辦公樓外，未有權屬不清、公益資產未剝離問題。

5. 關于推動全面從嚴治黨不得力，監督力量未融合問題。（1）成立公司內部審計委員會，為董事會提供決策監督，委員會由外部董事擔任組長，成員由公司財務部、紀委、工程管理部、人力資源部、投融資部等部室骨干人員組成，形成監督合力，嚴格按照制度規定，定期對公司財務、工程等多項工作開展內部審計監督工作。（2）落實職工代表大會制度。2020年6月召開集團職工代表大會，審議通過相關制度，投票選舉產生職工董事。（3）落實黨務、企務公開制度。在集團宣傳欄設置公開欄，通過公眾號、官方網站進行信息披露，將黨務工作、企務工作公開化、透明化，保障職工的知情權、參與權和監督權。

6.關于推動全面從嚴治黨不得力，內控制度不健全問題。制定《聊城市財信內部審計管理制度》，按照制度要求定期開展審計，形成審計報告；不斷完善制度細節，充實人員，提高內控管理水平。

7.關于推動全面從嚴治黨不得力，違反中央八項規定精神問題仍有發生問題。（1）成立專項調查組，對違規列支煙酒費用、違規購置通訊工具、超標準乘坐交通工具等問題進行深入調查，已責令相關人員將違規列支煙酒費用共13899元退回，對3名責任人分別給予誡勉、責令檢查、批評教育處理；超額交通費675元已全部退回；應由個人承擔的通訊工具費用10371元已全部退回。（2）10月20日，集團通過招標方式確定了汽車租賃公司，規范了租車管理。（3）梳理完善各項管理制度。進一步完善、細化了差旅費管理辦法、業務招待管理辦法、車輛使用管理制度等規章制度，規范財務報銷程序，嚴格控制各項費用。（4）加強內部監督檢查。以公司紀委為主體，監督落實廉潔從業各項規定和中央八項規定，經常性開展專項檢查，發現問題及時糾正處理。

8.關于隊伍建設與企業發展不相適應，選人用人行政化問題。完善選人用人機制。制定《領導干部選聘暫行辦法》，實行公開競爭上崗，將內部選聘和市場化選聘相結合，已根據該辦法充實選聘3名工作人員，逐步組建符合現代化企業需求的專業型管理團隊。

9.關于隊伍建設與企業發展不相適應，高層次復合型人才較匱乏問題。（1）強化人才隊伍建設。已通過社會招聘引進財務會計、工程建設、金融等專業人才10余名；今后將持續加大高層次復合型人才引進力度，推進專業和崗位相匹配。（2）強化崗位技能培訓。陸續舉辦了新媒體平臺信息管理員培訓班、工程審計監督管理高級培訓班、財務預算編制與控制實務培訓班等崗位培訓，有關業務人員專業水平得到有力提升。

10.關于隊伍建設與企業發展不相適應，績效考核存在平均主義問題。完善修訂了《績效管理辦法》，將KPI列入考核內容，按照各崗位職責細化具化量化工作指標，依據完成情況嚴格考核，建立部門負責人工作績效同激勵約束機制相結合的考核制度，杜絕守攤子、混日子、吃大鍋飯等“干好干壞一個樣”的現象。

11.關于抓意識形態工作不到位問題。進一步提高黨委對意識形態工作重要性的認識，實現意識形態工作與企業運營的有效結合，建立健全意識形態工作機制、督導督察機制和責任追究機制。（1）增設專職工作力量。增加宣傳干事1名、網評員2名，專門負責意識形態和宣傳思想工作，實現了意識形態工作專人專崗專責。（2）加強團組織建設。經上級團委批復，11月9日，組織召開第一屆全體團員大會，成立團總支、選舉產生團總支書記和委員，青年職工隊伍建設和思想政治教育得到有效引領，黨建帶團建作用得到充分發揮。2021年，成立了基層團支部4個，青工委1個，實現了團組織和團的工作全覆蓋，3月，集團黨建帶團建工作經驗獲團市委發文通報表揚。（3）加強陣地建設。充實完善了2020年度公司道德講堂學習教育培訓計劃，堅持落實到位；充分利用講座、報告會、公司官網、公眾號等陣地宣傳黨的路線方針政策，規范輿論導向和宣傳引領。（4）加強精神文明建設。集團黨委精心打造“財恒遠、信必達”企業文化體系建設，優化經營水平，強化誠信建設，細化內部管理，有力提升了集團廣大職工的文明素質和道德文化素質， 2020年12月，獲評“市級文明單位”。2021年，結合黨史學習教育，常態化開展“我為群眾辦實事”實踐活動19次。4月，集團“我為群眾辦實事”相關做法被市委黨史學習教育領導小組第11期《工作簡報》宣傳推廣；5月，集團“提升中小企業融資能力”相關做法取得顯著成效，作為我市黨史學習教育典型經驗，在《聊城日報》頭版頭條刊發。

（二）對于貫徹落實上級重大決策不到位，推進企業高質量發展進程緩慢問題的整改落實情況

12.關于推進市場化轉型進展遲緩，企業營收能力不足問題。（1）完成企業“十四五”發展戰略規劃，確保創建強AA+，爭創AAA級信用企業。明確集團發展思路，突出金融服務、股權投資、城市建設三大產業板塊。整合重組內部資源，通過合并、新設、調級等方式，將14家二級公司合并重組為8家，達到了資源優勢集中、業務板塊清晰、管理效能提升的效果。（2）完成了魯西化工集團金融板塊劃轉。以魯西金融為主體組建了金投控股公司，以“金融”“金服平臺”為主要發展方向，依托集團實體產業，開展“供應鏈金融”業務模式，推動“智慧金融服務平臺”建設，一期已全部開發優化完成，正在進行二期建設，實現金融板塊的產業多元化、產融協同化。（3）市場化改革深入實施。一是推動國有經濟布局優化。主動退出融資平臺名單，公平參與市場競爭；切實發揮國有企業引領帶動作用，全面推動公益性重點項目建設。二是不斷健全市場化經營機制。采取PPP模式推進東昌學院新校區建設；改革經理層成員管理方式，推動實行經理層契約化、任期制管理；深化三項制度改革，深化薪酬分配市場化改革；全面推動用工市場化。三是積極穩妥深化混合所有制改革。魯西人力資源公司混改項目作為山東省對外招商項目向全國各地客商進行推介；實業公司正在聯合社會資本成立混改基金公司，加強股權版塊投資，正制定股權投資管理辦法和跟投辦法。（4）經營性業務有序開展。牢固樹立經營理念，金融、股權投資、公益代建、房地產等業務協同發力，健康發展，集團2021年第一季度實現營業總收入1.53億元，與去年同期相比增長131.74%。

13.關于化解歷史遺留問題不力，企業融資結構不合理問題。（1）集中追討歷史債務。債權債務委員會成立專班對現存債務進行全面梳理，分類進行追討、化解；與法院執法局建立常態化聯系，跟蹤掌握法院判決的執行情況。巡察整改以來，已累計化解收回債務9200余萬元，同時督促相關公司按還款協議每月正常還款。（2）穩妥開展債務置換。利用成本較低的某債權融資計劃資金8000萬元，償還某信托貸款，融資成本由年利率8.00%下降至5.50%。（3）持續優化融資結構。加強同大中型銀行合作，確保資金供給穩定。取得并購貸款、信用貸款、債權融資計劃累計18億元。（4）積極拓寬融資渠道。增加了大型銀行、全國性股份制銀行和直接融資，非標準化融資產品和小型商業銀行等金融機構融資占比由71.35%下降至37.06%，融資成本呈下降趨勢。

14.關于國有資產監管不到位，資金效益發揮不充分，監督管理制度不完善問題。（1）加強投資融資監管。修訂完善了《投資管理辦法》、《融資管理辦法》，進一步明確投融資審查程序、工作流程和風險評估機制，實現投融資各環節全程監管、全程可控。（2）建立資產管理平臺。啟用財務集中核算系統執行統一持續的財務管理，積極引入“資金計劃”和“銀企直連”等財務計劃和運營模塊，用信息化手段進一步加強資產監督管理，實現了對資產運營效益更精準有效的計劃分析。

15.關于國有資產監管不到位，資金效益發揮不充分，績效評價機制未建立問題。完善業績考核體系。制定了《領導班子業績考核及薪酬管理辦法》，與權屬公司責任人簽訂了年度目標責任書，科學全面考核評價領導班子工作業績，激發企業發展內生動力。

16.關于國有資產監管不到位，資金效益發揮不充分，新動能基金引導帶動成效不明顯問題。（1）拓寬社會資本投入渠道。通過基貸結合、爭取專項資金等途徑壯大資金規模，引導銀行貸款和社會資本投入項目建設和企業發展。截至目前，幫助多家公司落地各類銀行貸款，累計1億余元。（2）做好引導基金后續出資。今年市財政局已安排市級引導基金預算1.5億元，截至目前已撥付0.2億元，根據安排，上述資金全部用于對存量基金的后續出資。（3）引導企業完善施工計劃。督促社會基金管理機構和企業制定切實可行的施工和設備采購計劃，克服疫情和各種不利因素影響，交叉壓茬辦理各種項目手續，加快施工和設備采購進度，促使項目早日竣工和投產達效。（4）切實做好上下聯通。引導基金完成出資后，根據合伙協議，財信基金公司已向各基金委派了代表，行使引導基金應享有的權利并履行相應的義務。

（三）對于資本運營管控責任缺失，防范風險的約束機制不健全，國有資產存在流失風險問題的整改落實情況

17.關于項目調查評審不嚴問題。財信擔保公司建立制度化、規范化的擔保審批流程，從客戶咨詢、業務受理、保前調查、評審決策、確定反擔保措施等環節，建立嚴密的業務操作流程并嚴格執行。嚴格企業資料審查，深入開展實地考察，建立責任追究體系，全面按照擔保業務決策流程的程序開展擔保業務，對受理資料的完整性嚴格把關。相關責任公司200萬元擔保責任已成功解除。2021年4月，經山東省地方金融監督管理局批準，擔保公司正式退出融資擔保行業，公司將不再開展融資擔保業務。

18.關于資金運營存在風險問題。（1）財信擔保公司積極主動化解存量逾期項目，逐筆解除擔保金額。一是加強對欠款企業的跟蹤督促，全面開展實地調查，詳細分析每戶企業生產經營情況，及時下達催款通知書，督促企業償還銀行貸款本息。二是與銀行合作開展聯合催收，加大催收力度，銀、擔、企三方共同化解擔保逾期風險。三是嚴抓風險控制，嚴格執行擔保業務操作規程，加強貸后管理，降低擔保代償率。（2）積極開展催收工作。一是制定收繳方案。與某縣金融辦聯系協調，了解某板業公司的資產動態和生產經營狀態，制定工作方案，全面開展收繳工作。二是加大執行力度。由債權債務管理委員會積極與法院執法局聯系，及時了解跟蹤法院判決的執行情況。三是借助上級力量開展追討。收集完善資料和證據，向打擊惡意逃廢金融債務犯罪專項行動領導小組報送材料，加大資金追討力度。去年已同某板業公司達成還款計劃，現每月還款正常，待企業經營好轉，加大還款力度。

19.關于追討欠款不力問題。財信擔保公司對所有已代償企業及反擔保企業進行梳理、分類，每月制定催收計劃，有針對性的對重點企業進行催收。（1）對已簽訂還款協議的企業具體到某個人負責，每月及時催收，采用“釘釘子”精神，堅持不懈的催要，直至歸還，對不按時歸還的企業，集公司全體人員力量輪流催收，向法院申請恢復強制執行。（2）對有還款意愿的企業，及時與企業溝通，督促其籌措資金一次性結清或采用分期還款方式逐步結清。（3）對其他企業進行實地調查，對追償工作進行詳細記錄，形成報告，逐筆分析每個企業生產經營情況，逐個制定收繳方案。（4）加強與法院溝通，聘請代理律師，健全執行法官聯系人信息，及時更新追償臺賬，全力收回資金。（5）整理并向打擊逃廢債務處置小組提交逃廢債名單，尋找被執行人財產線索，追回代償款。通過積極整改，截至2021年3月底，已收回代償款191.6萬元。

（四）對于工程建設項目管理不到位，管理人員失職失責，存在廉政風險問題的整改落實情況

20.關于招標監督跟蹤不到位問題。（1）制定了《招投標管理辦法》、《中介機構管理辦法》，加大對招投標工作和招標代理機構的監管力度和對違規招投標處理力度，對工程項目招投標程序進行制度化管控，確保招投標工作合法合規。（2）組織權屬公司對工程招投標工作進行了全面梳理排查，舉一反三，對發現的問題立即整改。（3）落實責任追究，成立專項小組，對兩個違規招標項目相關責任人員分別給予記過和記大過處分。

21.關于項目建設程序不合規，工程項目未批先建問題。積極協調推進辦理相關手續。（1）某節水改造工程土地證問題，縣政府調地方案已征得農戶同意，相關征地手續正協調報批。（2）某工程已辦理完成施工許可證，其他手續壓茬辦理中。（3）某學校土地證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證和施工許可證已全部辦理完成。

22.關于項目建設程序不合規，工程未驗收即交付使用問題。規范工程驗收交付程序，推進既有項目工程驗收。（1）某學校已完成竣工驗收和消防驗收。（2）某工程相關圖審、備案、材料上報等工作有序推進。

23. 關于項目建設程序不合規，違規確定質量檢測主體問題。（1）研究出臺《建設工程質量檢測管理辦法實施意見》，明確檢測機構選取標準、程序及主體責任，建立規范化的質量檢測程序。某項目部已組織完成質量檢測機構招標與合同簽訂，開展檢測，未發現質量隱患。（2）對涉及工程項目的權屬公司進行全面梳理排查，對發現的有關質量檢測方面的問題，及時予以規范。

24.關于審核把關不嚴問題。（1）某項目樁基工程前期調研失責失察，對責任公司的法人進行約談，責令公司加強對工程業務知識的學習，樹立大局意識、責任意識和規矩意識。（2）某學校工程合同審核不嚴，經調查整改，與項目管理公司簽訂了補充協議，多支付的延期服務費已退回，并對公司招標和合同管理責任人給予記大過處分；某水利改擴建工程合同未根據工程量進行變更，經調查整改，已完成合同變更并執行，對相關責任人給予誡勉談話處理。（3）某項目綠化苗木驗收不嚴，已按規范流程重新驗收，對缺失苗木全部補栽齊全，對4名相關責任人員分別給予誡勉談話、責令檢查、批評教育處理。（4）研究出臺合同管理辦法，從合同訂立、現場管理、期中付款、竣工結算等環節嚴格要求、加強管理，層層壓實合同管理責任，杜絕合同違規。

三、突出目標導向，跨越提升全面發展

集團黨委將持續用好巡察整改成果，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，把貫徹黨的十九屆五中全會精神作為首要政治任務，把深化國有企業“三項制度”改革作為重要政治責任，把落實我市國企改革三年行動工作任務作為基本政治要求，高標準、高質量完成繼續整改任務，確保市委和市國資委的決策部署在市財信集團全面貫徹、落地生根。

（一）堅持更高政治站位，牢固樹立“四個意識”。在武裝頭腦、指導實踐、推動工作上狠下功夫。始終維護以習近平同志為核心的黨中央權威,做到思想上自覺認同、堅決擁護，政治上絕對忠誠、堅決維護。堅決貫徹黨中央和省委、市委決策部署,不斷增強廣大干部職工的政治判斷力、政治領悟力和政治執行力。

（二）鞏固繼續整改成果，推進中心工作落實。全面落實國企改革三年行動，推動“十四五”時期高質量發展，在城市建設、金融服務、股權投資管理三大產業板塊方面持續發力，全力做好公益性項目建設、持續提升投融資能力水平，努力發揮新動能基金引導作用，高質量開展各類經營性業務。緊緊圍繞市委提出的“爭創一流、走在前列，奮力實現在魯西地區率先崛起”的工作目標，大力實施“新時代興聊十大工程”，推動集團各項事業實現跨越趕超。

（三）強化制度執行落實，著力構建長效機制。切實在狠抓落實上下功夫,采取抓思想認識、抓示范引領、抓黨員帶動、抓督促檢查等方式,從嚴從實從細抓好巡察整改工作中建立的各項制度的落實，堅決把制度執行到人、落實到事，切實把巡察整改的作用成效體現在貫徹落實上級黨委重大決策部署之中；體現在主動對接新的發展形勢，積極謀劃集團建設發展新路徑之中；體現在全面推進黨的政治、思想、組織、作風、紀律建設之中；體現在凝聚集團全體干部職工精氣神，推動集團取得新的更大成績的奮斗之中。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監督。如有意見建議，請及時向我們反映。

聯系方式：電話0635-8681187；郵政信箱：東昌東路119號902室；電子郵箱：lcscxtzyxgs@163.com。

中共聊城市財信投資控股集團有限公司委員會

2021年8月 20日